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江苏连云港警方破获一路2000万美元抽逃出资案 - 攀枝花新闻网

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内容摘要:江苏连云港警方破获一起2000万美元抽逃出资案 - 攀枝花新闻网江苏省连云港市公安局经侦支队日前破获一起抽逃出资案,涉案金额高达2000万美元,犯罪嫌疑人丹尼斯 陈(中国名字张某)已被抓获,目前,连云港市检察院已批准将其逮捕。 2011年3月9日,灌南县公安局以涉外案件管辖权的原...
江苏连云港警方破获一路2000万美元抽逃出资案 - 攀枝花新闻网 江苏省连云港市公安局经侦支队日前破获一路抽逃出资案,涉案金额高达2000万美元,犯罪嫌疑人丹尼斯 陈(中国名字张某)已被抓获,今朝,连云港市审查院已赞成将其逮捕。 2011年3月9日,灌南县公安局以涉外案件管辖权的原因将张某涉嫌抽逃资金案移交连云港市公安局经侦支队,经侦支队随即立案侦查,同时对其采取限制出境的办法。 经查,原是浙江省宁波市人的张某,在工作和生活中,一向应用中国名字张某。2006年7月,他以丹尼斯 陈为公司法人兼总经理的身份,以外资名义在灌南县堆沟镇注册成立江苏博龙生物燃料科技有限公司,注册资金2000万美元。 公司成立几年,除了几间厂房,未购进任何设备,张某却应用开公司名义骗取了当地448亩地盘的应用权,并以其为典质在中国工商银行宁波新城支行贷款1580余万元,而张某因到期拒不了债贷款,该地盘已被法院冻结,该地盘6年没有获得有效应用,造成巨大损失。 5月17日下昼,在掌握了相关证据后,办案民警在上海徐汇区将张某抓获。到案后,让民警没有想到的是,在浙江宁波出生并生活了30多年、拥有美国护照仅几年的张某,拒不承认曾经并一向应用到案发的张某这一中国姓名、身份,并称自己出生在美国,只有丹尼斯 陈这一个名字,张某只是和他同年同月同日生,并长得相像而已。 民警经由过程取得的中国银行国际结算传票、交通银行交易明细、证人证言、被害人的陈述等证据证实,证实这位丹尼斯 陈的行为已触犯《中华国民共和国刑法》第一百五十九条之规定,涉嫌抽逃出资罪,数额特别巨大,伤害结果特别严重,今朝,审查机关已赞成将其逮捕。

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